证券代码：600986    证券简称：浙文互联        公告编号：临 2023-016

(相关资料图)

              浙文互联集团股份有限公司

        第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董

事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出，本次会议于 2023 年 4

月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会

议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和

召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，

形成如下决议：

  一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联 2022 年年度报告》、《浙文互联 2022 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

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   四、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》（临 2023-018）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

   本议案需提交股东大会审议。

   五、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关

联交易预计的议案》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的

公告》（临 2023-019）。

   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董立国、陈楠、王巧

兰回避表决。

   独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

   六、审议通过《公司 2022 年度利润分派预案》

   经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年合并报表实现

归属于母公司所有者的净利润为 80,806,560.48 元。截至 2022 年 12 月 31 日，

母公司累计可供分配利润为-1,112,802,474.91 元。

   根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实

现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因

截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的

条件，公司 2022 年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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  本议案需提交股东大会审议。

  七、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联 2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  八、审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联 2022 年年度报告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联 2022 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  独立董事需在 2022 年年度股东大会上做述职报告。

  十、审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  十一、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

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文互联关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（临 2023-020）。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

   十二、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未

达成的议案》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告》（临

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

   十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联关于修订<公司章程>的公告》（临 2023-022）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   十四、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

   为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、

《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、

                              《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及其他

规范性文件的规定，修订了《信息披露事务管理制度》、

                        《内幕信息知情人登记管

理制度》、《关联交易管理制度》。修订后的制度详见公司同日于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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  十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  公司将于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司

同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开 2022

年年度股东大会的通知》（临 2023-023）。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  十六、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联 2023 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  十七、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互联关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（临 2023-024）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈楠、

王巧兰回避表决。

  特此公告。

                           浙文互联集团股份有限公司董事会

  ●报备文件

  浙文互联第十届董事会第四次会议决议

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